Criptomonedas

Reguladores de EE.UU. demanda a tres compañías por fraude de criptomonedas

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La Comisión de Comercio Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los EE. UU. entabló acciones judiciales civiles en un tribunal de distrito de Nueva York el jueves contra tres operadores de criptomonedas por presuntamente defraudar a los clientes y violar las reglas de comercio de productos básicos. La agencia procedió a publicar detalles de dos de los casos en su sitio web el viernes.

El primer caso concierne al residente de Colorado Dillon Michael Dean y su empresa registrada en el Reino Unido, Entrepreneurs Headquarters Ltd. Solicitaron US$ 1.1 millones en bitcoin de más de 600 miembros del público desde abril de 2017 hasta el presente, prometiendo convertirlos en moneda fiduciaria y invertir en un vehículo de inversión mancomunado, como las opciones binarias. Dean afirma tener “habilidades fuertes” en el comercio de opciones y se les prometió a los clientes altas tasas de retorno, detalló la CFTC.

Sin embargo, el organismo de control de derivados alega que los demandados no comerciaron en nombre de sus clientes sino que malversaron más de US$ 1 millón en fondos de clientes. Dean también lanzó otra empresa comercial similar llamada Real Trade Profits.

Al citar que los demandados no se registraron en la Comisión como Commodity Pool Operator (CPO) y Associated Person of a CPO.

Fraude relacionado con Bitcoin y Litecoin

El segundo caso se refiere a Patrick K. Mcdonnell y su compañía Cabbage Tech. Corp., haciendo negocios como Coin Drop Markets (CDM).

La CFTC está “acusándolos de fraude y apropiación indebida en relación con las compras y la comercialización de bitcoin y litecoin”. Citando que ni Mcdonnell ni su compañía alguna vez se han registrado con la agencia en ninguna capacidad, el regulador agregó:

La demanda de CFTC alega que desde aproximadamente enero de 2017 hasta el presente, Mcdonnell y CDM participaron en un esquema de moneda virtual engañoso y fraudulento para inducir a los clientes a enviar dinero y monedas virtuales a CDM, supuestamente a cambio de asesoramiento virtual de comercio de divisas en tiempo real y de compra y negociación de divisas virtuales en nombre de los clientes bajo la dirección de Mcdonnell.

La Comisión encontró que “nunca se proporcionó el consejo de moneda virtual supuestamente experto y en tiempo real”, y agregó que los clientes nunca volvieron a ver los fondos que enviaron a Mcdonnell o CDM. Además, la agencia afirmó que los demandados “eliminaron el sitio web y los materiales de las redes sociales de Internet y dejaron de comunicarse con los clientes del CDM, que perdieron la mayoría, si no todos, de sus fondos invertidos debido al fraude y la apropiación indebida de los demandados”.

El tercer caso, sin embargo, “permaneció bajo sello”, describió Reuters. En el momento de escribir esto, la CFTC no ha publicado los detalles del tercer caso.

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