Criptomonedas

Intercambio de Corea del Sur bajo investigación por fraude

0

El mayor intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit respaldado por Kakao, es sospechoso de fraude, según los medios locales. Si bien mantiene que los activos de los clientes aún se mantienen de forma segura, la bolsa publicó la siguiente declaración en su sitio web:

Upbit está actualmente bajo investigación por la fiscalía, y estamos trabajando diligentemente. Los servicios Upbit, como todas las transacciones y retiros, funcionan normalmente.

Upbit es actualmente el cuarto mayor intercambio de criptomonedas del mundo y el más grande en Corea del Sur con un volumen de transacciones de 24 horas de $ 1.812 mil millones en el momento de escribir estas líneas, según Coinmarketcap. El intercambio está afiliado a Kakao Corp, que opera la aplicación de chat más popular del país, Kakao Talk.

Sospechoso de fraude

Crypto of Korea explicó: “Se sospecha que la empresa [Upbit] transfiere fondos de clientes de su cuenta de intercambio de criptomonedas a una cuenta representativa o ejecutiva … Los fiscales coreanos han llevado a cabo una búsqueda e incautación contra el intercambio de criptomonedas más grande del país, Upbit, por cargos de fraude.”

Según la publicación, el equipo de investigación financiera de la fiscalía del Distrito Sur de Seúl envió fiscales e investigadores a las oficinas centrales de Upbit el 10 y 11 de mayo para “asegurar discos duros y registros contables”. Más de 10 investigadores fueron enviados a Upbit, agregó Money Today.

“Después de la investigación forense digital sobre las incautaciones y la confirmación de los cargos ilegales, decidiremos si, y en qué dirección, investigaremos más a fondo”, dijeron los fiscales.

Acusado de engañar a los clientes

Upbit supuestamente “pretende mantener [monedas virtuales] sin tener monedas virtuales”, señaló el medio noticioso.

“La acusación cree que Upbit ha entrado [en] el sistema informático como si tuviera monedas virtuales que en realidad no posee, y engañó a los clientes”, explicó KBS. De acuerdo con la acusación, el Hankyoreh describió, “Upbit ha sido sospechoso de llevar a cabo ‘book-trading’ sin tener monedas virtuales en una billetera”.

La Comisión de Servicios Financieros (FSC) y el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) han estado investigando intercambios criptográficos nacionales desde marzo, según Yonhap News. Su primer objetivo fue Coinnest, donde el presidente, Kim Ik-hwan, fue detenido por malversación de fondos y cargos por fraude. Según Money Today, a diferencia de Coinnest, no hay sospecha de malversación con Upbit.

HTC abre pedidos anticipados para su telefono blockchain “Exodus”

Articulo anterior

El mayor intercambio en los Países Bajos finaliza la compatibilidad con BCH

Articulo siguiente

También te puede interesar