Criptomonedas

FRAUDE: Compañía de criptomonedas vietnamita desaparece después de recibir US$660 millones en ICO

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La compañía Modern Tech, con sede en la ciudad de Ho Chi Minh, ha desaparecido luego de supuestamente haber engañado a 32,000 personas para que invirtieran aproximadamente US$ 660 millones en dos proyectos falsos de criptomonedas.

Decenas de inversionistas descontentos se congregaron frente a la sede de Modern Tech en el distrito financiero de la ciudad de Ho Chi Minh el domingo, portando carteles denunciando las actividades fraudulentas de la compañía y solicitando su devolución, informa el medio local de noticias Tuoi Tre.

El propietario del edificio de Vietnamreal, donde se encontraba inicialmente la sede de Modern Tech, dijo a los periodistas el lunes que la compañía había despejado su oficina un mes antes de los hechos.

Modern Tech había afirmado ser el representante autorizado vietnamita de dos criptomonedas, Ifan y Pincoin. Fue responsable de realizar dos ofertas iniciales de monedas (ICO) en su nombre.

Pagina web de Ifan

Ifan se comercializó como “la red social más avanzada” para celebridades y artistas, permitiéndoles conectarse mejor con sus fanáticos. Su token nativo estaba destinado a ser utilizado para descargas, álbum y compras de entradas de actuaciones en vivo, así como mercancías y anotaciones.

Pincoin se comercializó simplemente como una “oportunidad de inversión” que promete hasta un 40% de beneficio mensual. Afirmó ser supervisado por la llamada Fundación PIN.

Se les dijo a los inversionistas que los tokens que recibieron verían que su valor se disparará una vez que lleguen al mercado secundario. Modern Tech también prometió una comisión del 8% por cada nuevo miembro presentado.

Los inversores comenzaron a sospechar cuando la compañía comenzó a dejar de pagar comisiones con dinero real, pero en fichas. Los inversionistas podrían ver el valor de su inversión aumentar diariamente en el tablero, pero nunca podrían retirarlos en efectivo.

Tomaron las redes sociales y los foros para lamentarse, algunos afirmando que habían perdido una fortuna invirtiendo en los supuestos esquemas Ponzi.

Las estafas en el espacio de criptomonedas se han vuelto incontrolables a medida que los ladrones buscan aprovechar el frenesí de bitcoins para atraer a inversionistas ingenuos y convertir sus ahorros en “la próxima gran cosa”, a menudo prometiendo tasas de rendimiento absurdamente altas.

En marzo, la aplicación de criptomonedas Giza Device desapareció luego de recaudar US $2 millones en criptomonedas en una ICO falsa. Se suponía que los fondos se utilizarían para financiar el desarrollo de un “dispositivo de almacenamiento súper seguro” para las criptomonedas.

A principios de este mes, en India, el autoproclamado “gurú de la criptomoneda”, el empresario de Bitcoin Amit Bhardwaj, fue arrestado por presuntamente estafar a inversores de 2.000 millones de rupias (307 millones de dólares) en el estado indio de Maharashtra.

Bhardwaj, que estuvo huyendo durante casi un año, fue arrestado en el aeropuerto de Bangkok el 4 de abril, y luego llevado a Pune para enfrentar el juicio. Está acusado de engañar a los inversores con esquemas Ponzi basados ​​en Bitcoin. Funcionarios de alto rango que participaron en las investigaciones dijeron a India Today que la supuesta estafa de Bhardwaj podría ir entre Rs 5,000 crore (US $ 769 millones) y Rs 13,000 crore (US $ 2,000 millones).

Bhardwaj operó varias empresas como GainBitcoin, GBMiners, MCAP y GB21. Su libro Cryptocurrency for Beginners fue promocionado en las redes sociales por numerosos actores de Bollywood.

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