Criptomonedas

Europol elimina importante red de blanqueo de dinero de Bitcoin

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El lunes, la Agencia de la Unión Europea para la aplicación de la ley (Europol) anunció que había arrestado a 11 personas e identificado a 137 sospechosos potencialmente involucrados en una red criminal utilizando criptomonedas y tarjetas de crédito para lavar dinero de la venta ilegal de drogas.

Según los informes, la operación de Europol ha sido nombrada Tulipan Blanca y fue llevada a cabo por las fuerzas de seguridad españolas, que recibieron apoyo adicional de Finlandia y del Departamento de Seguridad Interna de los EE. UU.

Europol ha declarado: “Como resultado de la operación, la Guardia Civil española llevó a cabo ocho búsquedas y decomisó varias computadoras, dispositivos y el equipo utilizado para cometer los delitos, como bolsas de dinero o máquinas de conteo de dinero … La investigación muestra que los sospechosos depositaron más de 8 millones de euros en efectivo usando 174 cuentas bancarias.”

Europol también afirmó que su investigación reveló que los presuntos delincuentes utilizaron bitcoins para blanquear dinero, citando su mayor dificultad en términos de seguimiento de fondos. Sin embargo, Bitcoin es bastante fácil de rastrear en comparación con otras monedas digitales centradas en la privacidad, como Monero, y Europol tuvo pocas dificultades para adquirir toda la información que necesitaba.

Segun la nota de la agencia: “Los agentes pudieron encontrar que el intercambio local de bitcoins tenía su base en Finlandia y recopilaron toda la información sobre los sospechosos en poder del intercambio de criptomonedas. Los delincuentes usaron el intercambio para convertir sus ganancias ilícitas en bitcoins, luego cambiaron la criptomoneda a pesos colombianos y la depositaron en cuentas bancarias colombianas el mismo día.”

La realización exitosa de Tulipan Blanca ilustra el esfuerzo continuo de Europol para erradicar el uso de criptomonedas para actividades ilegales. Según la agencia, se están blanqueando de tres a cuatro mil millones de libras ($ 4.1 a $ 5.5 mil millones de dolares) de dinero criminal usando criptomonedas solo en Europa.

Sin embargo, el trabajo de Europol puede ser más difícil, ya que cada vez más personas que buscan utilizar criptomonedas para actividades ilegales se están alejando del bitcoin no particularmente privado y, en cambio, recurriendo a criptomonedas anónimas más centradas en la privacidad como Monero, ZCash y Dash.

¿Qué piensa de la continua represión de Europol sobre el uso de criptomonedas para actividades ilegales?

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