Criptomonedas

España está lanzando la mayor redada del país sobre criptomonedas

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El Confidencial informa que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), el servicio de impuestos de España, está lanzando la mayor redada del país para investigar la evasión fiscal y el lavado de dinero a través de criptomonedas. Esto es según un oficial de la AEAT.

Se han enviado solicitudes a 60 empresas, incluidos bancos, firmas de valores, intercambios de criptomonedas y empresas de aceptación de criptografía para recopilar detalles, incluidas las identidades de sus clientes cifrados, datos bancarios, información de tarjetas de pago y montos transaccionales. La medida se produce en medio de una campaña más enérgica contra la evasión fiscal en línea por parte de las autoridades españolas.

Según la fuente, las autoridades se han puesto en contacto con 16 bancos, una docena de bolsas de criptomonedas y empresas que operan cajeros automáticos de criptomonedas y más de 40 empresas que aceptan pagos en criptomoneda en línea.

La agencia tributaria oficial de España se une a otras contrapartes globales que apuestan e incluso persiguen su intención de recaudar impuestos de los que adoptan las criptomonedas. Los gustos de Corea del Sur, Australia, India, Estados Unidos, Tailandia e Israel se encuentran entre una creciente lista de naciones que trabajan para o ya están estableciendo pautas impositivas para los adoptantes.

El gobierno de España también está preparando incentivos fiscales para atraer nuevas empresas y empresas del sector de cripto y blockchain al país, con la posibilidad añadida de legislar las ofertas iniciales de monedas (ICO) de manera regulada.

El legislador Teodoro García Egae del Partido Popular (PP) dijo a principios de este año: “Queremos establecer el marco más seguro de Europa para invertir en ICO”.

Esta noticia también proviene de los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, que alberga a la agencia tributaria, para abordar el bitcoin y otras criptomonedas en un boletín oficial publicado en marzo. En ese momento, los funcionarios del gobierno buscaron vincular la tecnología con el crimen organizado, exigiendo una mayor supervisión y regulación.

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