Criptomonedas

China: el mercado de criptomonedas es manipulado por más de 60 intercambios de Bitcoin

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La Oficina Nacional de Auditoría (NAO) de China advierte sobre el riesgo de inversión en criptomonedas en un artículo publicado recientemente en la revista China Audit, que revela que más de 60 intercambios de activos digitales han manipulado el precio de la criptomoneda y engañado a los inversores con sumas sustanciales de efectivo.

Las señales de advertencia indican que las autoridades chinas continúan intensificando sus esfuerzos para monitorear actividades virtuales relacionadas con la moneda.

El artículo subraya que desde el nacimiento de Bitcoin, se ha introducido un gran número de criptomonedas, especialmente en los últimos años. Siempre están etiquetados con etiquetas familiares, como “descentralización”, “código abierto”, “uso de tecnología blockchain”, para atraer a los inversores. La amplia difusión de la criptomoneda ha perturbado gravemente el mercado de divisas y causa pérdidas masivas de consumidores.

A través de una prueba de auditoría de 60 intercambios de criptomonedas, la NAO descubrió que todos ellos virtualmente no están equipados con la tecnología que reclamaban anteriormente y que los tokens de intercambio (como el BNB de Binance) no tienen funciones de divisa. El llamado límite de mercado de cierta criptomoneda fue manipulado por los intercambios. Estas plataformas de comercio de criptomonedas utilizan estos esquemas para atraer a los inversores a unirse al juego, que a menudo involucra a un gran número de personas y una gran cantidad de dinero.

El artículo afirma que los empresarios de blockchain generalmente usan cuatro formas de promocionar sus propias criptomonedas: Primero, emiten un token con las características obvias de una estafa; en segundo lugar, los emisores de token deben fabricar una historia y adoptar un modo de comercialización especial para atraer a los inversores; en tercer lugar, los tokens están diseñados para poseer múltiples características de crímenes; en cuarto lugar, los delitos relacionados con criptomonedas están estrechamente vinculados a los bancos clandestinos.

“Varios proyectos de criptomonedas son solo copias de tecnologías más antiguas, como bitcoin y ethereum blockchain, con pocas características nuevas. Algunos proyectos de blockchain llevan el nombre de organizaciones internacionales y grupos financieros multinacionales; algunos estafadores afirman que la tecnología que aprovecharon en los proyectos es bastante similar a la de la moneda digital respaldada por el estado, lo que es muy confuso”, afirmó el artículo.

La NAO también descubrió en esta investigación que la mayoría de las cuentas bancarias de los emisores simbólicos transferirían rápidamente los capitales que habían recaudado de los inversores a diferentes cuentas bancarias. Y solo quedaba una cuenta para que fluyeran los fondos, y las salidas se usaban principalmente en las compras de casas y automóviles.

Además de la advertencia sobre la inversión criptográfica, el artículo también presenta tres enfoques de auditoría que la NAO adoptó en la investigación, incluido el análisis de big data, la identificación del controlador real detrás del proyecto blockchain y la realización de un análisis cualitativo con certeza.

Sin embargo, algunos expertos de Blockchain señalaron que la investigación de auditoría de la moneda virtual mencionada anteriormente está dirigida principalmente a fraudes de ICO que son fundamentalmente diferentes de los activos digitales tradicionales como Bitcoin y Ethereum.

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