Criptomonedas

Australia ataca a ofertas iniciales de monedas (ICO) engañosas

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La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha anunciado que comenzará a centrarse en investigar y detener las ICO engañosas. ASIC está observando de cerca los documentos y las declaraciones de los proyectos criptográficos para identificar esquemas fraudulentos. Las ICO con información incompleta o estructuras engañosas recibirán advertencias para actualizar sus modelos. ASIC ya ha enviado avisos a tales proyectos, donde el ICO ha sido cerrado o modificado.

El 19 de abril de 2018, ASIC recibió poderes delegados de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC, por sus siglas en inglés) para tomar medidas en virtud de la Ley australiana del consumidor relativa a los cripto-activos. La delegación de la ACCC permite a ASIC tomar medidas contra conductas engañosasen la comercialización o venta de ICO, incluso si el ICO no involucra un producto financiero.

El sitio web MoneySmart de ASIC define las ICO y explica los riesgos que implica tomar parte en estos esquemas. También advierte a los usuarios que las ICO son inversiones de alto riesgo y en su mayoría no están registradas ni reguladas.

John Price, Comisionado de ASIC, dijo que si estás vendiendo algo o usando el dinero de alguien para un proyecto, tienes algunas responsabilidades. “Independientemente de la estructura del ICO, siempre hay una ley que se aplica: no se pueden hacer afirmaciones engañosas sobre el producto. Este va a ser un enfoque clave para nosotros a medida que este sector se desarrolle “, dijo Price.

El mes pasado, el gobierno australiano introdujo nuevas leyes para los intercambios de criptomonedas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ahora se requiere que los intercambios se registren en el Centro de informes de transacciones australianas (AUSTRAC) antes del 14 de mayo de 2018. Bajo estas regulaciones, siempre se debe rastrear la actividad de identidad y transacciones del cliente. En caso de que alguien venda, compre o retire más de $ 10,000 o se comporte de manera sospechosa, los intercambios deben informar a AUSTRAC inmediatamente. “La información que estas empresas recopilarán e informarán a AUSTRAC tendrá un beneficio inmediato en la lucha contra el crimen grave y el financiamiento del terrorismo”, dijo la CEO de AUSTRAC, Nicole Rose.

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