Criptomonedas

¿A dónde van los bitcoins confiscados?

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Desde el comienzo de la época en que las criptomonedas surgieron, su capacidad de facilitar transacciones anónimas sin tener que pasar por organismos centrales autoritarios ha permitido a los delincuentes confiar en ella como un refugio.

Una gran cantidad de mercados negros y actividades ilegales se encontraron operando fácilmente debido a las criptomonedas anónimas y descentralizadas. Los mayores puntos de venta de Bitcoin se convirtieron en una forma de prosperar sin temor a las repercusiones de las autoridades.

De hecho, muchas de las primeras actividades que usaban Bitcoin se asociaron con actividades ilegales. Si bien es un hecho que las actividades ilegales relacionadas con el uso de Bitcoin se han reducido significativamente, aún es pertinente señalar que es mucho más difícil aprovechar Bitcoin y similares. Aquí hay un vistazo a algunas de las instancias donde las autoridades centrales detuvieron las actividades ilegales con respecto a Bitcoin.

La ruta de la seda (Silk Road)

Una de las caídas más importantes en el mundo del mercado negro de criptomonedas fue el cierre de la Ruta de la Seda en octubre de 2013. Este era un sitio web que funcionaba como un mercado negro adecuado en el ámbito de Internet.

En su apogeo, el sitio web de Ruta de la Seda fue el único lugar que facilitó muchas de las actividades ilegales en el mundo. Las personas realizaban transacciones con Bitcoins para pagar medicamentos y otras sustancias y actividades ilegales. El FBI tardó dos años en investigar a fondo para ponerse al día con el fundador del sitio web, Ross Ulbricht, y llevarlo ante la justicia.

El cierre de Silk Road y el arresto de Ulbricht supusieron la confiscación de más de 170,000 Bitcoins y eso representó más del uno por ciento del Bitcoin total que se tramita en todo el mundo.

El caso en Bulgaria

El último y probablemente uno de los mejores ataque de actividades ilegales en el mundo de la criptomoneda se puede atribuir a Bulgaria. Esto hizo que la policía búlgara trabajara en conjunto con el SELEC para evitar que la actividad delictiva organizada descubriera una laguna legal para los sistemas tributarios en toda Europa. Intentaban pagar a los funcionarios de aduanas corruptos en varios países para que pudieran infectar los sistemas con virus que les permitieran evitar los pagos de impuestos.

Su método de pago preferido para la operación fue en Bitcoins por razones obvias. Consideraron que las autoridades eran incapaces de rastrear el movimiento de la criptomoneda y continuaron con su operación antes de ser arrestados por las fuerzas conjuntas de la policía búlgara y el Centro de Aplicación de la Ley del Sudeste de Europa. Más de 200,000 unidades de Bitcoin han sido confiscadas como resultado de este impresionante trabajo.

Subastas de Cripto

La confiscación de criptomonedas comenzó a ocurrir con mayor frecuencia debido a la colaboración internacional entre las autoridades. La pregunta sobre qué se debía hacer con los Bitcoins confiscados a quienes llevaban a cabo actividades ilegales era un poco desconcertante para las autoridades hasta que EE. UU. tomara la iniciativa. Comenzaron a realizar subastas de criptomonedas para vender las unidades de criptomonedas que habían sido confiscadas.

Desde entonces, el USMS y el DoJ de EE. UU. han recurrido a subastas de criptomonedas para vender las criptomonedas confiscadas y obtener millones de las criptomonedas que se usaban para realizar actividades ilegales. Parece que podría ser un buen negocio para las autoridades ser más proactivos en desmantelar las actividades ilegales que se ven facilitadas por los pagos de Bitcoin.

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