Criptomonedas

1,000 bitcoins incautados en emblemático caso israelí de lavado de dinero

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La división de cibercrimen de la oficina del Fiscal del Estado de Hebrón, Israel, acusó el lunes al residente local Hilmi Git de supuestamente usar más de 800 tarjetas de crédito israelíes para llevar a cabo 20,000 transacciones fraudulentas y lavar el dinero usando bitcoin.

La acusación, presentada en los tribunales de distrito de Tel Aviv, alega que las transacciones que afirman que Git hizo ascienden a más de $ 280,000 y que blanqueó más de $ 8 millones en el transcurso de diez años. Los $ 8 millones de dólares se almacenaron en forma de bitcoin, y el estado confiscó al menos 1,071 BTC, fondos que serán confiscados en espera de una condena.

La supuesta operación de Git abarcó 10 años y muchos foros y sitios web diferentes que el Fiscal afirma que estableció para lavar dinero, facilitar el fraude con tarjetas de crédito a través de una amplia red de delincuentes, instruir a otros sobre cómo acceder remotamente a computadoras para robar fondos y defraudar a visitantes involuntarios a sus sitios.

A través de una estafa aparentemente simuló vender teléfonos móviles baratos, pero bloquearía a los usuarios del sitio web después de recibir el pago y cortar el contacto con ellos. A continuación, se haría cargo del perfil del usuario y publicaría mensajes a su nombre para confirmar la recepción de sus productos, atrayendo a más víctimas.

Aún más grave fue la operación de fraude con tarjeta de crédito a través de la cual Git supuestamente ofreció membresías gratuitas y premium a clientes que compran acceso a tarjetas de crédito de Git para cometer fraude. El informe también afirma que publicó guías en su sitio que instruían a los usuarios sobre cómo hackear y robar personas en línea, así como también ofrecían herramientas que les permitían hacerlo. El medio de comunicación local informa que la acusación de Git contenía una cita de él diciendo: “Somos ladrones. Donde sea que podamos tomar dinero, lo tomaremos, ya sea de Israel, EE. UU. o incluso de la luna “.

El estado presentará una demanda para continuar deteniendo a Git para evitar que recupere el control de su imperio delictivo en línea, afirmando que el acceso a Internet “le permitirá continuar llevando a cabo la empresa criminal que estableció en la última década”, diciendo que Git “no dude en cometer delitos fraudulentos contra víctimas inocentes “.

El decomiso de la billetera marca la primera vez en la historia de Israel que los fondos de bitcoin han sido confiscados por la policía y, una vez condenados, se puede establecer un precedente legal para la confiscación estatal de activos de criptomonedas.

Otros países ya han manejado bitcoins ilícitos de la misma manera, con el gobierno de EE. UU. incautándose 512 BTC y 512 BCH en enero de un traficante de drogas en la oscura web y subastando la moneda y otros activos. Un incidente similar tuvo lugar en Finlandia en febrero, cuando se incautaron 2000 bitcoins de un supuesto traficante de drogas.

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